PROGRAMA
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BLOQUE A: DERECHO PENAL Y ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LA PERSONA JURÍDICA.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas: sujetos responsables, principios de imputación; culpabilidad, formas complejas de intervención.
- Sanciones a las personas jurídicas.
- Responsabilidad administrativa de entes y organizaciones.
- La cuestión de los partidos políticos y relación con fundaciones y empresas.
- Parte especial: Especial consideración de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y financiación del terrorismo.
- Las infracciones en materia de competencia y tributarias
- Proceso penal y administrativo-sancionador contra las personas jurídicas. Especial consideración de los derechos constitucionales: tutela judicial efectiva, defensa, presunción de inocencia, no autoincriminación, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones.
- Responsabilidad de representantes legales y administradores, mandos intermedios directivos, trabajadores y compliance officer.
- Compliance y delitos imprudentes.
BLOQUE B: COMPLIANCE CORPORATIVO, SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE Y FORENSIC.
- Corporate Governance y Compliance Programs, Programas de Cumplimiento o de Integridad: conceptos, naturaleza y configuración.
- Compliance en el contexto supranacional (América, Europa y otros ámbitos): Tratados y otros marcos internacionales de referencia (con especial atención al contexto latinoamericano).
- La normalización o estandarización: GRC, Sistemas de Gestión de Compliance Internacionales (especial atención a las ISO37301 e ISO37001), certificación de conformidad y procesos de auditoría.
- Exigencias y requisitos del Corporate Compliance.
- Metodologías para el estudio del riesgo penal y Risk Mapping: matrices, modelización y nuevas tecnologías.
- Procedimentalización, check & balances y prevención del fraude.
- Sistemas internos de información (S.I.I:), canales de denuncias, sistemas de protección al denunciante, ISO 37002 sobre Sistemas de Gestión de Denuncias de Irregularidades e ISO 3008 de investigaciones internas.
- Forensic I: La investigación interna corporativa: tipologías, adecuada ejecución, garantías y jurisprudencia.
- Forensic II: Obtención y análisis de evidencias. Técnicas avanzadas de investigación forense, E-evidence y la impronta del campo digital.
- Códigos Éticos y de Conducta. Behavioral Compliance: Ciencias del Comportamiento para optimizar la eficacia del Compliance.
- Revisión del compliance program y monitorización.
- Forensic III: La «Pericial de Compliance» en juzgados y tribunales, estudio de la «eficacia» y labor del perito experto en sistemas de compliance.
- Public Compliance. Compliance y Sistemas de Prevención del lavado de activos o Blanqueo de capitales. Compliance Antitrust.
FECHAS DEL CURSO: Del 06 de septiembre de 2024 hasta 30 de noviembre de 2024 | |
DURACIÓN: 70 horas. Se exigirá trabajo final. | |
HORARIO DE CLASES: 19:30-21:30 viernes (hora oficial española) 15:30-19:30 sábados (hora oficial española) | |
MODALIDAD: Online. | |
PLAZAS: Plazas limitadas. Reserva de plaza se hará por orden de preinscripción. Imprescindible previa aceptación meidante envío currículum vitae abreviado a | |
PRECIO: 1.480 euros (inscripción realizada antes del 10 de julio de 2024), sino, 1.800 euros. | |
SE ENTREGARÁN MATERIALES EN FORMATO ELECTRÓNICO | |
INFORMACIÓN DETALLADA: Fundación Universidad de Valladolid. Plaza de Santa Cruz, 5 47002 Valladolid (España) | |
Directores: Antonio Javato Martín. Manuel Gómez Tomillo. Rafael Aguilera Gordillo. | |
CONTACTO: |
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Proyecto de Investigación
«El Derecho tributario en la era del Compliance»
(financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación/Agencia Estatal de Investigación (10.13039/501100011033)